海南高速公路股份有限公司关于召开2019年第一次临时股东大会的提

发布日期:2022-01-17 22:42   来源:未知   阅读:

  本港台现场开奖直播杜邦工程塑料注塑成型62张PPT干货分享,本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

  公路股份有限公司(以下简称“公司”)已于2019年6月1日在《证券时报》《中国证券报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网(上刊登了《关于召开2019年第一次临时股东大会的通知》,本次会议采用现场投票和网络投票相结合的方式召开,现将有关事项再次提示如下:

  经公司2019年第一次临时董事会会议审议通过,同意于2019年6月17日召开公司2019年第一次临时股东大会。

  (三)本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的有关规定。

  (1)通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2019年6月17日上午9:30~11:30,下午13:00~15:00;

  (2)通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2019年6月16日下午15:00至2019年6月17日下午15:00期间的任意时间。

  1、现场投票:股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席现场会议;

  2、网络投票:公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(向全体股东提供网络形式的投票平台,公司股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

  1、截至2019年6月10日下午15:00收市时,在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册并办理了出席会议登记手续的公司全体股东,股东因故不能到会的,可委托代理人出席会议并参加表决。

  审议《关于东坡置业公司与儋州市自然资源和规划局签订〈国有建设用地使用权出让合同补充协议〉的议案》。

  该议案已经公司2019年第一次临时董事会会议审议通过,具体详见公司于2019年6月1日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网(的《海南股份有限公司2019年第一次临时董事会会议决议公告》(编号:2019-014)和《关于东坡置业公司与儋州市自然资源和规划局签订〈国有建设用地使用权出让合同补充协议〉的公告》(编号:2019-015)。该议案为普通决议事项,须经出席会议的股东所持有效表决权的二分之一以上通过。

  1、个人股东亲自出席会议的,应当持本人有效身份证、股东账户卡和持股凭证办理登记手续;

  2、出席会议的法人股东代表为股东单位法定代表人的,请持本人身份证、法定代表人证明书和持股凭证办理登记手续;

  1、个人股东代理人需提交本人身份证、委托人身份证、授权委托书和委托人持股凭证;

  2、法人股东代理人需提交本人身份证、法人股东单位的法定代表人亲自签署的授权委托书、营业执照复印件(加盖公司公章)和持股凭证。

  在本次股东大会上,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(网址为参加网络投票,具体操作流程详见附件1。

  网络投票期间,如网络投票系统遇突发重大事件的影响,则本次股东大会的进程按当日通知进行。

  1。 普通股的投票代码与投票简称:投票代码为“360886”,投票简称为“海高投票”。

  股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决意见为准,其他未表决的提案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对具体提案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

  1。 互联网投票系统开始投票的时间为2019年6月16日(现场股东大会召开前一日)下午3:00,结束时间为2019年6月17日(现场股东大会结束当日)下午3:00。

  2。 股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统规则指引栏目查阅。

  3。 股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

  兹授权委托先生(女士)代表本公司(本人)出席海南高速公路股份有限公司2019年第一次临时股东大会,并按以下指示代为行使表决权。